一、董事会会议召开情况

 

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份(16.020, -0.94, -5.54%)”）第三届董事会第十七次会议于2016年6月6日下午13:00以通讯方式召开，会议通知已于2016年6月2日发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

 

　　二、董事会会议审议情况

 

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

 

 

　　（一）审议并通过《关于调整重庆川仪调节阀有限公司投资铸造设备方案的议案》

 

　　同意重庆川仪调节阀有限公司调整铸造设备的投资方案，设备总投资预算不超过2390.6万元，并同意其与四川法拉特不锈钢铸造有限公司签署《设备租赁及加工配套协议书》。

 

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

 

　　（二）审议并通过《关于设立公司管理与信息化部的议案》

 

　　同意设立管理与信息化部，原科技与信息化部更名为技术发展部。

 

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

 

　　（三）审议并通过《关于设立广西分公司的议案》

 

　　同意公司设立广西分公司（最终以工商登记为准）。

 

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

 

　　特此公告。

 

　　重庆川仪自动化股份有限公司

 

　　董事会